제9기 정기주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 주식회사 에코프로머티리얼즈는 정관 제 18조에 의하여 제 9기 정기주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

－  아        래  －

1. 일    시 : 2026년 03월 23일(월) 오전 10시

2. 장    소 : 경북 포항시 북구 흥해읍 영일만산단남로75번길 15, 에코프로머티리얼즈 3층 대강당

3. 회의 목적 사항

가.   보고사항

                     - 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영 실태 보고

나.   결의사항

- 제1호 의안 : 제 9기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건

                     (현금배당 제3종 상환전환우선주 1주당 1,139.61원)

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

     제2-1호 : 이사 선임 및 보수관련 변경의 건

     제2-2호 : 기타 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (5인)

     제3-1호 : 사내이사 이규봉 선임의 건

     제3-2호 : 사내이사 이성준 선임의 건

     제3-3호 : 사내이사 김관후 선임의 건

     제3-4호 : 사외이사 엄종규 선임의 건

     제3-5호 : 사외이사 김영석 선임의 건

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (분리선출, 2인)

     제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박선영 선임의 건

     제4-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김성수 선임의 건

- 제5호 의안 : 감사위원회 위원 김영석 선임의 건

               - 제6호 의안 : 등기이사보수규정 제정의 건

               - 제7호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조에 의거하여 당사의 경영참고사항을 당사의 본 · 지점 및

국민은행 증권대행부에 비치하고 금융감독원 및 한국거래소의 전자공시 시스템에 공시하였으니,

참고하시기 바랍니다.

 

5. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석 또는 전자투표시스템을 통하여 의결권을 직접 행사하시거나,

위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

 

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접 행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

- 대리 행사 : 위임장 원본 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

 

7. 전자적 방법에 의한 의결권의 행사

주식회사 에코프로머티리얼즈는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않으시고 의결권을 행사할 수 있도록

전자투표 제도를 활용하기로 하였습니다. 전자투표 관리업무는 삼성증권에 위탁하였으며, 주주총회에

참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 이전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사하실 수

있습니다.

 

1) 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소

「https://vote.samsungpop.com」

2) 전자투표 행사기간

2026년 03월 13일 09:00 ~ 2026년 03월 22일 17:00

(기간 중 24시간 의결권 행사 가능. 단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

3) 본인인증 방법

공동인증, 삼성증권 전자투표시스템에서 사용가능한 민간인증서, 휴대폰인증

4) 수정동의안 처리

주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

 

 

2026년  02월 25일

주식회사 에코프로머티리얼즈

대표이사 김병훈 (직인생략)